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沈阳远大智能工业集团股份有限公司第四届董事会第八次(临时)会议决议公告

一、董事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2021年4月22日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第四届董事会第八次(临时)会议的通知。会议于2021年4月27日以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议,形成决议如下:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年第一季度报告全文及其正文的议案》;

2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,董事会同意本次会计政策的变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第四届董事会第八次(临时)会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《关于会计政策变更的公告》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2021年4月28日